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Liens utiles

Vous trouverez ici des liens vers des sites réglementaires et d'autres sites intéressants qui fournissent un assortiment d'informations pour vous aider dans vos efforts de conformité et de gouvernance.
Loi Sarbanes-Oxley de 2002

Offre aux dénonciateurs des sociétés cotées en bourse une protection contre les représailles en cas de fraude.

Programme SEC Whistleblower

Créé en vertu de la loi Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act de 2010, il donne droit aux lanceurs d'alerte éligibles à une allocation de 10% à 30% du montant récupéré, à condition que les sanctions dépassent 1 million de dollars. Le programme permet aux lanceurs d'alerte de soumettre des informations de manière anonyme.

1863 False Claims Act

Modifié plusieurs fois, permet aux gens de poursuivre les entrepreneurs fédéraux pour fraude au nom du gouvernement et de recevoir une prime comprise entre 15% et 30%. (Les dénonciateurs dans une affaire de la FCA, les «relateurs» AKA ne sont pas garantis de l'anonymat.)

US Individual State False Claims Act

De nombreux États ont leurs propres fausses déclarations qui couvrent les fonds publics.

EDGAR Online, Inc.

EDGAR Online, Inc. (NASDAQ: EDGR) est un chef de file dans la distribution de données d'entreprise et de dépôts publics pour les actions, les fonds communs de placement et une variété d'autres actifs cotés en bourse. Ils fournissent leurs produits d'information via des abonnements en ligne et des licences de données directement aux utilisateurs finaux, intégrés dans d'autres sites Web et via une variété de redistributeurs.

Département du travail: décisions des dénonciateurs

Favoriser, promouvoir et développer le bien-être des salariés, des demandeurs d'emploi et des retraités des États-Unis; améliorer les conditions de travail; faire progresser les opportunités d'emploi rentable; et garantir les avantages et les droits liés au travail.

L'Institut agréé du personnel et du développement (CIPD)

Le Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) est le plus grand organisme professionnel des RH et du développement en Europe.

Essais gratuits - Sarbanes-Oxley

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Rapport CRS pour le Congrès

La Loi sur la protection des dénonciateurs - un aperçu

Loi sur la protection des dénonciateurs

Loi 469 de 1980 - Conseil législatif, État du Michigan.

La Commission indépendante contre la corruption

ONUDC - Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur la prévention de la corruption - Introduction - La République de Maurice, partie à la Convention des Nations Unies contre la corruption, n'a ménagé aucun effort pour se conformer pleinement aux dispositions de la convention. La loi de 2002 sur la prévention de la corruption (PoCA) et la loi de 2002 sur le renseignement financier et la lutte contre le blanchiment d'argent sont les principales législations de lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent dans le pays.

Les 8 artistes escrocs les plus brillants de notre temps

De nombreux fraudeurs en ont fait la grande salle de l'infamie. Qu'ils aient acquis une notoriété parmi les plus puissants ou les plus riches, qu'ils aient fait la une des journaux pour avoir escroqué des milliers de personnes ou qu'ils aient profité de toute occasion de se livrer à des détournements de fonds, ces escrocs sont des maîtres dans leur métier.

Association canadienne antifraude des soins de santé - Nouvelles et communiqués de presse

L'Association canadienne antifraude des soins de santé a été fondée en 2000 pour donner une voix aux organismes de soins de santé des secteurs public et privé intéressés par la prévention de la fraude dans l'environnement canadien des soins de santé.